Se entregó el exintendente salteño acusado usar el municipio de Aguas Blancas para lavar dinero y comprar votos con dólares
«Conejo» Martínez se presentó ante la Policía después de permanecer prófugo desde el sábado
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En Rosario, una jornada reunió a funcionarios, fiscales, jueces y especialistas en inteligencia financiera. Pullaro planteó que el próximo desafío es investigar también a abogados y contadores que colaboran con las organizaciones criminales.
POINT LIMITS S.R.L. operaba desde antes de la investigación judicial contra la organización criminal y figuraba registrada ante la UIF desde 2011. Tras revisar integralmente sus antecedentes, la UIF denegó su registración por falta de idoneidad de sus autoridades y beneficiarios.
Las dos mujeres tenían notificación roja de Interpol y eran buscadas por la Justicia ecuatoriana en una causa por presunto lavado de activos. Habían sido expulsadas de Argentina en 2024.